Наслідуючи місію Форуму провідних міжнародних фінансових установ - просування та впровадження найкращих міжнародних практик управління та нагляду на фінансовому ринку України, Форумом спільно з Національним банком України було проведено конференцію з найкращих практик протидії відмиванню грошей (AML). Це новий прогресивний формат комунікації з банківською спільнотою та важливий механізм належного виконання законодавчих вимог у сфері фінансового моніторингу. У заході взяли участь понад 180 представників банків та банківської спільноти України, Національного банку України, Державної служби фінансового моніторингу України, іноземних банків та міжнародних експертів. Учасники отримали практичні рекомендації та відповіді на гострі та важливі питання - основні загрози ML для України, результати MONEYVALS П'ятої раундової взаємодії України з грошовими коштами, рекомендації FATF/вимоги щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, вимоги законодавства України у сфері боротьби з відмиванням коштів, імплементація підходу, що ґрунтується на оцінці ризику, та кращі практики AML.
