Форум Провідних Міжнародних Фінансових Установ спільно з Національним Банком України раді оголосити про Щорічну Конференцію з Кращих Практик Фінансового Моніторингу, яка відбудеться у вівторок 29 жовтня 2019 року у Києві. Це унікальний прогресивний формат комунікації банківської спільноти з регуляторами, а також надзвичайно важливий механізм для стимулювання належного виконання законодавчих вимог у сфері фінансового моніторингу. Понад 220 представників української та міжнародної банківської спільноти відвідали Конференцію минулого року.
Учасники заходу (Голови Правління та начальники управління комплаєнс-контролю) отримають практичні рекомендації й відповіді на завжди актуальні та в той же час важливі питання:
• Дистанційна ідентифікація і верифікація клієнтів;
• Моделі оцінки ML/FT-ризиків клієнтів (у т.ч. скорингові);
• Моделі оцінки банками ML/FT-ризиків своїх послуг/продуктів/сервісів;
• Скринінг санкцій;
• Сценарний аналіз з метою виявлення підозрілих трансакцій клієнтів;
• Оцінка ризиків продуктів;
• Оцінка ризиків клієнтів;
• Оцінка репутаційних ризиків;
• Використання новітніх інструментів аналізу поведінкових моделей користувачів для запобігання шахрайським схемам.
Серед доповідачів - представники Міжнародних Фінансових Організацій (МВФ, ЄБРР, MONEYVAL); представники органів державної влади - Національний Банк України, Державна Служба Фінансового Моніторингу України; високоповажні міжнародні експерти та представники іноземних банків.
Також під час конференції ви зможете ознайомитись із IT рішеннями у сфері фінансового моніторингу таких FinTech компаній: YouControl, Opendatabot, IBM, IBA, Exiger, ProFIX, RDTEX, STRABIS WEB, CS.
